revista semana Favorecen aprobar ley lavado de activos para evitarle males al país

“El proyecto de Ley de Lavado de Activos busca poner al país a tono con exigencias internacionales. De esta forma se quiere robustecer el sistema antilavado, no solo en la persecución, sino también en la prevención”.
Son consideraciones de la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Wendy Lora.
Precisó que cuando se promulgue la Ley de Lavado de Activos, esta debe generar que si el marco de prevención no es suficiente, entonces la sanción sea efectiva.
Manifestó que ese proyecto fue trabajado por un grupo de técnicos del Comité Nacional Anti Lavado de Activos.
En la actualidad se trabaja con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Casinos para fortalecer los manuales de supervisión.
Explicó que para esto, el Gobierno ha contratado a tres consultores internacionales que trabajan en ello.

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News & Politics	Upload TimePublished on 29 May 2017

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